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從不及格到亞洲第一 我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實

從不及格到亞洲第一 我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實

  • ISBN/ISSN:9789865457310
  • 出版單位:法務部
  • 開數:A5
  • 版次:初版
  • 價格:定價$500

書籍介紹

本書介紹防制洗錢與打擊資恐國際組織、評鑑方法,並細膩道出我國在防制洗錢與打擊資恐所面臨的困境及行政院洗錢防制辦公室成立始末,本書詳實紀錄第三輪相互評鑑籌備過程,更回顧前二輪相互評鑑歷程,揭開防制洗錢領域的專業面紗,讓讀者窺其堂奧!

目次

推薦序 蘇貞昌 前-1
推薦序 蔡清祥 前-3
序 言 陳明堂 前-5
特別感謝協助本書專訪  前-11
本書作者及編校  前-13
活動照片集錦  前-15
幕後花絮  前-47
第一章防制洗錢之國際組織
壹、防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF) 1
貳、亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,簡稱APG) 6
參、其他相關組織 10
肆、我國加入洗錢防制相關組織歷程 13
第二章防制洗錢之國際規範
壹、FATF 40項建議 17
貳、FATF相互評鑑 22
參、FATF相關指引及最佳實務 30
第三章我國相關主責機關與規範
壹、主責機關及業管單位 41
貳、相關規範與變動歷程 44
第四章行政院洗錢防制辦公室成立始末與業務
推展
壹、行政院洗錢防制辦公室成立緣由 76
貳、行政院洗錢防制辦公室簡介 77
參、行政院洗錢防制辦公室業務推動 79
第五章我國參與相互評鑑情形回顧
壹、我國接受評鑑歷程 95
貳、我國接受APG第一輪相互評鑑過程與結果 97
參、第二輪相互評鑑 103
第六章第三輪相互評鑑歷程
壹、國家風險評估報告 139
貳、技術遵循報告籌備歷程 149
參、效能評鑑報告 158
肆、相互評鑑會議會前會 176
伍、現地評鑑會議 186
陸、相互評鑑面對面會議 213
柒、亞太防制洗錢組織年會 238
附 錄我國國家風險評估程序
壹、國家風險評估的觀念介紹 253
貳、我國國家風險評估歷程 266
參、我國國家風險評估之效益、運用與後續進展 284

編/著/譯者簡介

為因應APG第三輪評鑑,「行政院洗錢防制辦公室」於2017年3月16日成立,透過專責辦公室之方式,統籌協調我國防制洗錢及打擊資恐政策,並全力推動第三輪相互評鑑籌備工作之進行。洗錢防制辦公室由行政院羅政務委員秉成督導,並先、後由法務部蔡政務次長碧仲及陳政務次長明堂兼任辦公室主任,主任以下設執行秘書,主責辦公室業務之督導及執行,辦公室成員借調自各公、私部門。「金流透明、世界好評」是行政院洗錢防制辦公室的努力目標,推動我國防制洗錢及打擊資恐政策持續向前邁進。本書作者及編校如下:
‧林晉億 前諮議,2017/10~2020/8借調自內政部警政署
(本書第三章壹、第六章、附錄撰寫及全書編校)
‧魏至潔 諮議,2019/11借調自法務部調查局
(本書第三章、第四章、第五章壹、貳撰寫及全書編校)
‧張雨平 諮詢研究員,2020/1借調自華南銀行
(本書第一章、第二章撰寫及全書編校)
‧林咏儒 前諮詢研究員,2017/10~2020/6借調自集中保管結算所
(本書第五章參撰寫及全書編校)
‧鄧詹森 前諮議,2017/3~2020/10借調自經濟部
(本書照片趣聞、第四章壹、貳撰寫及全書編校)
‧王渝茜 前科員,2020/1~2020/12借調自財政部
(全書編校)
‧邱靜芬 前諮議,2019/1~2019/12借調自財政部
(本書第一章參、肆撰寫)
‧王敬智 前諮詢研究員,2017/3~2020/4借調自彰化銀行
(本書第二章撰寫)
‧林宗慶 前諮議,2017/3~2019/12借調自中央銀行
(本書第六章壹撰寫)
‧劉俊蘭 前諮詢研究員,2017/4~2019/12借調自華南銀行
(本書第四章參撰寫)
‧楊志強 前諮議,2017/3~2019/11借調自內政部警政署
(本書第三章貳、第六章貳撰寫)
‧吳欣苓 前諮議,2017/5~2019/12借調自士林地檢署
(本書第一章壹、貳撰寫)
‧何凱婷 前諮議,2017/3~2019/9借調自法務部調查局
(本書第六章參、柒撰寫)
‧黃郁翔 前諮議,2017/5~2019/6借調自金管會保險局
(本書第六章肆、伍、陸撰寫)
‧張佑年 前諮議,2017/12~2019/12借調自法務部
(本書第五章貳撰寫)
‧李翔婷 諮議,2020/9借調自內政部警政署
(全書編校)
‧陳培峻 助理員,2019/10借調自法務部行政執行署
(全書編校)

序言/導讀

本人於2018年9月接獲指派兼任行政院洗錢防制辦公室主任一職,當時我國正準備接受睽違10年的亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,面對評鑑不過僅剩1個多月的時間,準備工作如火如荼進行,待辦事務接連而來,包括各機關的聯繫協調、評鑑場地硬體布置及安排評鑑團接送機協助等諸多事務均須即刻處理,國內、外不論是業界人員或是民眾,對於我國能否在評鑑中獲得佳績,都寄予相當厚望。 在同仁與各部會的協助下,我國得以順利完成在2018年11月長達2週的現地評鑑面試。從現地評鑑結束後,到APG正式公布我國成績前,這段期間我們肩負各界的期待與壓力,一關一關突破,目標取得最好的成績。一路上不全然順遂,從2018年11月現地評鑑後,評鑑團給我國的成績有16項成績不及格,這段期間壓力雖大,同仁們仍堅持不懈,直至2019年3月與評鑑團面對面會議,我們極力搶分成功,專業與毅力感動評鑑團,我國成績始從不及格大幅躍升。 2019年8月我國代表團動身赴澳洲參加APG年會大會,面對來自會員國與國際組織以最嚴格標準檢視我國評鑑報告,甚至在會場遇到陳抗的種種壓力,每一步如履薄冰。肩負國人的殷切企盼及可能面臨之國際政治現實,同仁們承受之壓力難以言喻,但這些努力也終獲肯定。我國在年會的評鑑報告審定程序順利,得到各國與國際組織認同,肯認臺灣這幾年在洗錢防制及打擊資恐工作的付出與努力,榮獲最佳等級「一般追蹤」的成績,為亞太地區表率。 參與APG第三輪相互評鑑的過程,每一步都不簡單,但我們腳步踩得穩健踏實,也代表洗錢防制的路能走得更長更遠。回想這一段歷程,除了艱辛和困難,凡在這段過程中投注心力的各個參與者,想必都能深刻感受到我國的進步並充滿感恩。 10年才一次的評鑑實為我國向前走的重要證明,如果能夠把這些點滴回憶以文字記錄,繼續傳承下去,極其重要。未來將能以我們走過的路為奠基,看得更高更遠。正值評鑑結束不久,大家印象都還鮮明,特別由辦公室同仁們共同把我國籌備評鑑的歷程,以文字記錄並彙編成冊,作為國家未來在推動洗錢防制與打擊資恐工作的重要參考文獻。洗錢防制工作不會因為評鑑結束而停止,國際規範未來只會更加嚴格。未來公、私業界要更密切交流溝通,與國際組織更緊密的合作。 本書得以順利出版,特別要感謝蘇院長在上任後,全力支持洗防工作推行;賴副總統清德時任院長與林全前院長,設立洗錢防制辦公室並持續推動洗錢防制;法務部蔡部長清祥在人事調度、庶務規劃與經費支應提供奧援,以及前任洗錢防制辦公室蔡政務次長碧仲兼主任奠定洗錢防制辦公室的良好扎實的基礎,讓我接任後無後顧之憂。更重要的是要向所有曾經參與整個評鑑過程的公、私部門,表達誠摯的謝意,是你們一同加入讓臺灣變得更好,未來亦請不吝賜教,讓洗錢防制的工作更上一層樓。 謹以「不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海」,共勉之。 法務部政務次長        兼任行政院洗錢防制辦公室主任        陳明堂謹識 2020年12月

分類

其他詳細資訊

  • 適用對象:成人(學術性),成人(休閒娛樂)
  • 關鍵詞:洗錢防制,APG相互評鑑
  • 附件:無附件
  • 頁/張/片數:416

授權資訊

  • 著作財產權管理機關或擁有者:法務部(行政院洗錢防制辦公室)
  • 取得授權資訊:聯絡處室:行政院洗錢防制辦公室 姓名: 電話:02-23222618 地址:臺北市中正區信義路一段3號5樓