書籍介紹
109年調查局洗錢防制處簡介、洗錢防制工作概況、重要案例、策略分析報告、國外洗錢防制資料及重要紀事
目次
1.工作概況(含統計資料)
2.重要案例
3.策略分析報告:網銀人頭帳戶策略分析報告
4.國外洗錢防制資料:FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標(中譯)及FATF貿易型洗錢:趨勢與發展(中譯)
分類
- 書籍分類 :社會/科學
- 出版品分類:圖書
- 主題分類:
法務
- 施政分類:
法務
其他詳細資訊
- 適用對象:成人(學術性)
- 關鍵詞:洗錢,犯罪防制
- 附件:無附件
- 頁/張/片數:181
授權資訊