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中華民國一0九年洗錢防制工作年報

中華民國一0九年洗錢防制工作年報

  • ISBN/ISSN:9789865443665
  • 出版單位:法務部調查局
  • 開數:16開
  • 版次:初版
  • 價格:未定價


書籍介紹

109年調查局洗錢防制處簡介、洗錢防制工作概況、重要案例、策略分析報告、國外洗錢防制資料及重要紀事

目次

1.工作概況(含統計資料)
2.重要案例
3.策略分析報告:網銀人頭帳戶策略分析報告
4.國外洗錢防制資料:FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標(中譯)及FATF貿易型洗錢:趨勢與發展(中譯)

分類

  • 書籍分類 :社會/科學
  • 出版品分類:圖書
  • 主題分類: 法務
  • 施政分類: 法務

其他詳細資訊

  • 適用對象:成人(學術性)
  • 關鍵詞:洗錢,犯罪防制
  • 附件:無附件
  • 頁/張/片數:181

授權資訊

  • 著作財產權管理機關或擁有者:法務部調查局
  • 取得授權資訊:聯絡處室:洗錢防制處 姓名:林可凡 電話:02-29112241-6222 地址:新北市新店區中華路74號