書籍介紹
109年調查局洗錢防制處簡介、洗錢防制工作概況、重要案例、策略分析報告、國外洗錢防制資料及重要紀事
目次
1.工作概況(含統計資料)
2.重要案例
3.策略分析報告：網銀人頭帳戶策略分析報告
4.國外洗錢防制資料：FATF虛擬資產洗錢及資恐紅旗指標（中譯）及FATF貿易型洗錢：趨勢與發展（中譯）
分類
- 書籍分類 ：社會/科學
- 出版品分類：圖書
- 主題分類：
法務
- 施政分類：
法務
其他詳細資訊
- 適用對象：成人(學術性)
- 關鍵詞：洗錢，犯罪防制
- 附件：無附件
- 頁/張/片數：181
授權資訊
- 著作財產權管理機關或擁有者：法務部調查局
- 取得授權資訊：聯絡處室：洗錢防制處
姓名：林可凡
電話：02-29112241-6222
地址：新北市新店區中華路74號