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中華民國110年洗錢防制工作年報

中華民國110年洗錢防制工作年報

  • ISBN/ISSN:9786267220030
  • 出版單位:法務部調查局
  • 開數:16開
  • 版次:初版
  • 價格:未定價


書籍介紹

FATF 第33 項建議指出:「各國應維護有關防制洗錢與打擊資助恐怖分子系統之效能與效率的綜合性統計數據,包括可疑交易報告之受理及分送,洗錢及資助恐怖分子案件之偵查、起訴、判決,財產之凍結、扣押、沒收及司法互助或其他國際請求合作案件之受理。」因此,本年報彙整一年來國內申報實體執行防制洗錢及打擊資恐工作之資料加以統計分析。

目次

序言 ................................................................................................................ II
編輯說明 ....................................................................................................... IV
年度回顧 .........................................................................................................V
第一部分 組織簡介 ........................................................................................ 1
第二部分 工作概況 ........................................................................................ 5
壹、受理可疑交易報告之申報 ............................................................... 6
一、可疑交易報告申報情形 .......................................................... 7
二、處理情形.................................................................................. 8
三、可疑交易發生地區分布 .......................................................... 9
四、可疑交易申報月份分布 .......................................................... 9
五、可疑交易對象年齡層分布 .................................................... 10
六、可疑交易金額分布 ................................................................ 11
七、可疑交易受申報對象性別分布 ............................................. 12
貳、受理大額通貨交易之申報 ............................................................. 13
一、大額通貨交易申報情形 ........................................................ 13
二、大額通貨交易申報金額分布 ................................................ 14
三、受理查詢情形 ........................................................................ 15
參、受理財政部關務署通報資料 ......................................................... 16
一、旅客(含隨交通工具服務之人)通報數量 ......................... 17
二、旅客(含隨交通工具服務之人)通報資料月份分布 .......... 17
三、旅客(含隨交通工具服務之人)通報資料金額分布 .......... 18
四、以貨物運送(含其他相類之方法)通報數量 ..................... 19
五、以貨物運送(含其他相類之方法)通報金額 ..................... 19
六、以貨物運送(含其他相類之方法)通報資料月份分布 ...... 19
肆、公私協力與教育訓練 .................................................................... 20
一、與執法、監理及稅務機關業務聯繫會議 ............................. 20
二、舉辦犯罪金流分析與異常交易態樣研討會 ......................... 21
三、研編策略分析報告 ................................................................ 22
四、發行洗錢防制處電子報 ........................................................ 23
五、舉辦本局「虛擬通貨洗錢態樣暨幣流追蹤」研討會 .......... 24
六、首辦本局洗錢防制處資金清查實務人員借調計畫 ............. 24
七、協助辦理防制洗錢及打擊資恐教育訓練 ............................. 25
伍、國際合作與交流 ............................................................................ 26
一、國際情資交換 ........................................................................ 26
二、與外國金融情報中心簽署瞭解備忘錄 ................................. 27
三、參加艾格蒙聯盟會議及活動 ................................................ 27
四、參加亞太防制洗錢組織會議及活動 ..................................... 28
五、參加防制洗錢金融行動工作組織會議及活動 ..................... 29
第三部分 重要案例 ...................................................................................... 31
壹、GF 數字交易平台涉嫌詐欺及違反洗錢防制法案........................ 32
貳、吳○○等涉嫌違反刑法背信、證券交易法及洗錢防制法案 ...... 35
參、洪○○等涉嫌違反銀行法及洗錢防制法案 ................................. 38
肆、雲林縣○○鄉鄉長林○○等涉嫌貪污及違反洗錢防制法案 ...... 41
伍、何○○行善團陳○○等涉嫌侵占及違反洗錢防制法案 .............. 44
陸、嘉○國際有限公司陳○○等涉嫌賭博及違反洗錢防制法案 ...... 46
第四部分 年度重要紀事 ............................................................................... 51

編/著/譯者簡介

法務部調查局洗錢防制處

分類
  • 書籍分類 :社會/科學
  • 出版品分類:圖書
  • 主題分類: 法務
  • 施政分類: 法務
其他詳細資訊
  • 適用對象:學前兒童,青少年,成人(業務參考),成人(學術性),成人(休閒娛樂)
  • 關鍵詞:法務部調查局,洗錢防制,年報,金融情報中心
  • 附件:無附件
  • 頁/張/片數:63
授權資訊
  • 著作財產權管理機關或擁有者:法務部調查局
  • 取得授權資訊:聯絡處室:洗錢防制處 姓名:林可凡 電話:02-29112241-6222 地址:新北市新店區中華路74號