書籍介紹
FATF第33項建議指出：「各國應維護有關防制洗錢與打擊資助恐怖分子系統之效能與效率的綜合性統計數據，包括可疑交易報告之受理及分送，洗錢及資助恐怖分子案件之偵查、起訴、判決、財產之凍結、扣押、沒收及司法互助或其他國際請求合作案件之受理。」因此，本年報彙整一年來國內申報實體執行防制洗錢及打擊資恐工作之資料加以統計分析。
目次
序言
編輯說明
第一部分 組織簡介
第二部分 法制新萃
第三部分 工作概況
壹、受理可疑交易報告之申報
一、可疑交易報告申報情形
二、處理情形
三、可疑交易發生地區分布
四、可疑交易申報月份分布
五、對象年齡層分布
六、可疑交易金額分布
七、可疑交易受申報對象性別分布
貳、受理大額通貨交易之申報
一、大額通貨交易申報情形
二、大額通貨交易申報金額分布
三、受理查詢情形
參、受理財政部關務署通報資料
一、旅客（含隨交通工具服務之人）通報數量
二、旅客（含隨交通工具服務之人）通報資料月份分布
三、旅客（含隨交通工具服務之人）通報資料金額分布
四、以貨物運送（含其他相類之方法）通報數量
五、以貨物運送（含其他相類之方法）通報資料月份分布
肆、宣導與教育訓練
一、專業培訓
二、跨機關協作
伍、公私協力與策略研究
一、持續維運「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」
二、研編「P2P借貸平台現況及洗錢風險」策略分析報告
三、發行洗錢防制處電子報
陸、國際合作與交流
一、國際情資交換
二、國際參與
第四部分 重要案例
壹、兩岸銀聯卡集團李○○等涉嫌電信詐欺案
貳、黃○○等涉嫌違反期貨交易法及銀行法案
參、新北市政府警察局○○分局陳○○等涉嫌貪瀆案
肆、兆○公司涉嫌違反銀行法案
伍、鴻○公司曾○○等涉嫌詐欺洗錢案
第五部分 策略分析報告
壹、P2P借貸平臺簡介
貳、金融情報中心（FIU）觀察
參、P2P借貸平臺常見犯罪態樣及遭濫用風險
肆、研析建議
伍、參考文獻
第六部分 國外洗錢防制資料
第七部分 本局洗錢防制處重要紀事
編／著／譯者簡介
法務部調查局洗錢防制處
分類
- 書籍分類 ：社會/科學
- 出版品分類：圖書
- 主題分類：
法務
- 施政分類：
法務
其他詳細資訊
- 英文題名：Anti-money laundering annual report, 2024
- 適用對象：青少年，成人(學術性)，成人(休閒娛樂)
- 關鍵詞：法務部調查局，洗錢防制，年報，金融情報中心，FIU
- 附件：無附件
- 頁/張/片數：70
授權資訊
- 著作財產權管理機關或擁有者：法務部調查局
- 取得授權資訊：聯絡處室：洗錢防制處
姓名：黃巧如
電話：02-29112241-6222
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