書籍介紹
依據FATF 第33 項建議：「各國應維護有關防制洗錢與打擊資助恐怖分子
系統之效能與效率的綜合性統計數據，包括可疑交易報告之受理及分送，洗錢及
資助恐怖分子案件之偵查、起訴、判決，財產之凍結、扣押、沒收及司法互助或
其他國際請求合作案件之受理。」，本局洗錢防制處作為我國金融情報中心，彙
整114 年來國內申報機構執行防制洗錢及打擊資恐工作資料，並加以統計分析，
編輯出版本年報。
目次
序言 ..................................................................................................................II
編輯說明 ......................................................................................................... IV
第一部分 組織簡介 ........................................................................................... 1
第二部分 工作概況 ............................................................................................4
壹、受理可疑交易報告之申報 .....................................................................5
一、可疑交易報告申報情形 .................................................................5
二、處理情形 .......................................................................................7
三、可疑交易發生地區分布 .................................................................7
四、可疑交易申報月份分布 .................................................................8
五、對象年齡層分布 ............................................................................8
六、可疑交易金額分布 ........................................................................9
七、可疑交易受申報對象性別分布 ......................................................9
貳、受理大額通貨交易之申報 ...................................................................10
一、大額通貨交易申報情形 ...............................................................10
二、大額通貨交易申報金額分布 ........................................................11
三、受理查詢情形 .............................................................................12
參、受理財政部關務署通報資料 ...............................................................12
一、旅客（含隨交通工具服務之人）通報數量 ..................................12
二、旅客（含隨交通工具服務之人）通報資料月份分布 ....................13
三、旅客（含隨交通工具服務之人）通報資料金額分布 ....................13
四、以貨物運送（含其他相類之方法）通報數量 ...............................14
五、以貨物運送（含其他相類之方法）通報資料月份分布 ................14
肆、宣導與教育訓練 .................................................................................15
一、專業培訓 .....................................................................................15
二、跨機關協作 .................................................................................16
伍、公私協力與策略研究 ..........................................................................19
一、持續維運「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」 .............19
二、研編策略分析報告 ......................................................................19
三、定期發行洗錢防制處電子報 ........................................................19
陸、國際合作與交流 .................................................................................20
一、國際情資交換 .............................................................................20
二、國際參與 .....................................................................................21
第三部分 重要案例 .........................................................................................23
壹、絕○公司邱○○等涉嫌詐欺及吸金案 .................................................24
貳、社團法人○○關懷協會陳○○等涉嫌侵占案 ......................................26
參、旺○公司姜○○涉嫌詐欺及博奕洗錢案 .............................................28
肆、盛○公司段○○等涉嫌違反洗錢防制法等案 ......................................30
伍、上市公司中○公司謝○○等涉嫌詐欺及背信案 ..................................32
第四部分 策略分析報告 ..................................................................................34
壹、前言 ...................................................................................................35
貳、金融情報中心（FIU）觀察 .................................................................36
參、銀聯卡洗錢集團組織分工及犯罪手法 .................................................40
肆、洗錢犯罪案例：李○安為首之銀聯卡洗錢集團案件偵辦始末 .............44
伍、防制對策與建議 .................................................................................45
陸、結語 ...................................................................................................46
第五部分 國外洗錢防制資料 ......................................................................... 47
第六部分 本局洗錢防制處重要紀事 .............................................................. 70
編／著／譯者簡介
法務部調查局洗錢防制處
序言／導讀
當前資通訊技術與數位經濟快速演進，虛擬資產等新型態支付工具屢遭不法
集團濫用為隱匿與移轉犯罪所得之工具，洗錢犯罪型態日趨科技化及跨境化，對
全球金融秩序及市場誠信構成嚴峻挑戰。防制洗錢金融行動工作組織（FATF）
強調，跨境洗錢偵辦、犯罪利得沒收及國際情資交換，為各國防制洗錢體系核心
議題；持續精進我國防制洗錢及打擊資恐、資武擴（AML/CFT/CPF）機制，實
為維繫國家競爭力與金融誠信之基石。
本局洗錢防制處依據FATF 第29 項建議及艾格蒙聯盟（Egmont Group，
EG）章程組建，為我國金融情報中心（FIU），並擔任艾格蒙安全網路（ESW）
之專責窗口，肩負國家金融情報樞紐重任，積極配合政府「新世代打擊詐欺策略
行動綱領」，聚焦情資分析、跨部會聯防、公私協力及國際合作四大面向
分類
- 書籍分類 ：社會/科學
- 出版品分類：圖書
- 主題分類：
法務
- 施政分類：
法務
其他詳細資訊
- 適用對象：學前兒童，兒童（6-12歲），青少年，成人(學術性)，成人(休閒娛樂)
- 關鍵詞：法務部調查局. 洗錢防制. 年報. 金融情報中心
- 附件：無附件
- 頁/張/片數：74
授權資訊
- 著作財產權管理機關或擁有者：法務部調查局
- 取得授權資訊：聯絡處室：洗錢防制處
姓名：黃巧如
電話：02-29112241-6224
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